1.8亿资金被违规转走，平安建设发文指控二股东与银行勾结！平安银行回应：客户身分存疑

8年底21日、23日，天下太平工程建设（全说是为“天下太平工程建设集团合资公司”）连发两则《严正公开信》，指控天下太平银行业（全说是为“天下太平银行业的股份合资公司”）与天下太平建投（全说是为“天下太平工程建设投资者合资公司”）互相勾结，无正当理由不能接受为其提出申请网银盾的业务，致1.8亿元滞留。

公开信揭示，8年底16日，因合营子公司宁波乐善工程建设合资公司（此表简说是为“宁波乐善”）来由多个银行业该网站之中合计1.8亿元资金不足，被违规转往该子公司来由天下太平银行业该网站之中，天下太平工程建设财务人员前往天下太平银行业宁波分行提出申请紧急持有人网银盾等的业务。在手续齐全的情况下被不能接受提出申请。

8年底22日，在苏州之中级人民判决官司挽救法庭形同宁波乐善和天下太平工程建设2.6亿元资金不足后，天下太平银行业无论如何天下太平工程建设说是“可以丧失的业务正常提出申请”。

天下太平工程建设认为，从8年底16日开始天下太平银行业无正当理由不能接受提出申请网银盾的业务的理由就是为了给其兄弟单位天下太平建投争取官司挽救的整整。

严厉批评，九派财经路透社通过官网电话关联天下太平银行业，但都指引为空号；天下太平工程建设第一时间无论如何说是，留给关联方式但会有以备对接。截至跟进未获无论如何。

澎湃财经8年底23日日报道，天下太平银行业宁波分行回应说是，近日，该行在提出申请相关公司的业务全过程之中推测供应商名义存疑，为保证资金不足公共安全，该行亦须根据制度原则启动供应商名义尽职调查。在此期间，该行收到判决出具的司法机构形同解释器，并依据解释器对相关该网站受理形同。整个全过程之中，该行多年来受理依规履行职责，切实保护供应商公共利益。

在的的股份关联上，之中国天下太平为该公司的天下太平建投为天下太平工程建设第二大股东，的股份48%；天下太平工程建设第一大股东为鲲鹏控股集团合资公司，的股份49%。企拉尼揭示，一则天下太平建投与天下太平工程建设、宁波乐善有关侵权责任纠纷的重大案件，将于2023年10年底24日开庭。

截至从前收盘，天下太平银行业跌幅1.06%，日报11.25元。

九派财经路透社 黄依婷

校对 郭梓昊

【来源：九派财经】

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