“有史以来最复杂的证券欺诈计划！”非法获利1.94亿美元 跨境嫌犯！这一团伙被SEC起诉

当地时间段4月末18日（周四），美国证券市场交易委员会（SEC）发表表示遗憾称，已被控16名受害人投身于一个不间断多年的垃圾股（penny stock）“抬高销售”骗局，该团伙过境案发时，上半年给予了将近1.94亿美元的非法收入。

SEC执法助理助理助理4世纪琼斯·S·格鲁瓦尔（Gurbir S.Grewal）坚称，这些受害人策划了SEC有史以来遇到的最有用的证券市场欺诈计划。

过境案发时非法低价超强1.94亿美元

SEC当地时间段18日释出表示遗憾宣告起诉16名受害人，理由是16名受害人投身于一个不间断多年的垃圾股（penny stock）“抬高销售”骗局，并非法低价1.94亿美元。

据SEC表示遗憾，其此次公布的16名受害人常见于在巴哈马、英属维尔京群岛、保加利亚、加拿大人、开曼群岛、列支敦士登、西班牙、阿塞拜疆和英国，因而，20多个各地区的证券市场监管助理和其他执法助理助理皆投身于了此次调查。SEC还称，这项被控在一定程度上与美国纽平均同区检察官不收公室宣告的值得注意刑事行动有关。

SEC宣告，对所有受害人的非法所得加上负债来进行清算，并对其来进行民事处罚；针对15名受害人中所的11人，SEC即将促成行为不许；针对15名受害人中所8人，SEC正促成禁止担任新公司实习生和常务董事的不许。

受害人是如何来进行证券市场敲诈的？

SEC在表示遗憾中所揭露，几名受害人以不同的身份，通过难以曝光的离岸代理新公司积聚了垃圾股的股份。一旦一些受害人积聚了大量股份，另一些人就秘密资助宣传品社区活动，向美国和其他地方毫不知情的对冲兜售这些公司股票。宣传品社区活动刺激这些公司股票的上涨和供给增强时，一些受害人就会通过亚洲区、欧洲和加勒比地区的电子商务出售这些公司股票，收取巨额利润。

SEC执法助理助理助理4世纪琼斯·S·格鲁瓦尔（Gurbir S.Grewal）坚称，一些受害人经常用作加密文本和传真该软件来逃避监管助理的监测。

国内外加大对保险业敲诈打击采取措施

事实上，国内外也在不间断加大对保险业敲诈的打击采取措施。

各地区的网络信息不收公室正式APP号“网信中所国”4月末14日据悉一批电信服务网络平台敲诈迥然不同与此相关，其中所假冒保险业平台APP来进行敲诈与此相关的就%了一半。在查问的与此相关中所，有对冲因下假冒公司股票APP被骗50万元。

记者在当年调研中所了解到，网络平台骗局花样繁多，以公司股票名义行保险业敲诈的模式当然也不止欺骗APP这一种。国泰君安当年就坚称，有据称欺骗国泰君安证券市场研究机构咨询公司韩其成，以高收入和高额奖金为伪装，借助QQ群及APP等渠道，筹备发行公益投资基金信托非法新产品等敲诈社区活动。

网信不收数据集推测，在此之前各地区涉诈黑样本奎已涵括并处置涉诈网站318.7万个、APP46.9万个、过境传真39.7万个，的网络预警劝阻平台预警超强6亿人次。

各地区网信不收有关组长坚称，近年来，借助APP来进行敲诈已成为电信服务网络平台敲诈案件的主要犯罪手段之一，平均%结构上案发时量的六成。其中所，网络平台全职刷单、较慢信贷等敲诈APP较大，特别是有一些假冒中国地区的银行和保险业平台的APP具有较小迷惑性和欺骗性，广大人民群众需进一步提高防范认知。

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