湖南景峰医药控股权有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

本美国公司及董事长会同一天保证通告内容的真实、吻合和完备，未虚假记载、虚假陈述或者重大遗漏。

之外查看：

1、本次投票选举会期未出现否决参众两院、缩减或减少参众两院的情况下。

2、本次投票选举会期未牵涉移转常规投票选举会期决议。

一、开会召开大会和会前情况下

1、召开大会等待时间：

在场开会召开大会等待时间：2022年7同年21日14:50时；

互联网投票选举等待时间:通过深圳证券交易所交易平台顺利完成互联网投票选举的等待时间为2022年7同年21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票选举系统投票选举的等待时间为2022年7同年21日9:15-15:00。

2、召开大会地点：滇南省贵阳市乌当区较低新路158号滇南景峰注射剂有限美国公司开会室

3、召开大会手段：在场投票选举和互联网投票选举融为一体的手段

4、主任委员：美国公司董事长会

5、主在手人：董事长长叶湘武先生

6、开会的召开大会不符《美国公司法》等有关法律条文、行政机关条例、部门规章和《美国公司章程》的规章。

7、开会的大股东会前情况下：

大股东会前的总体情况下：

通过在场和互联网投票选举的大股东21人，都是在手股128,990,787股，分之一香港交易所总在手股的14.6618％。

其中：通过在场投票选举的大股东3人，都是在手股125,068,334股，分之一香港交易所总在手股的14.2160％。

通过互联网投票选举的大股东18人，都是在手股3,922,453股，分之一香港交易所总在手股的0.4458％。

中小大股东会前的总体情况下：

通过在场和互联网投票选举的中小大股东19人，都是在手股15,005,822股，分之一香港交易所总在手股的1.7056％。

其中：通过在场投票选举的中小大股东1人，都是在手股11,083,369股，分之一香港交易所总在手股的1.2598％。

通过互联网投票选举的中小大股东18人，都是在手股3,922,453股，分之一香港交易所总在手股的0.4458％。

8、美国公司全体董事长、监事会前了本次开会，美国公司较低级职员列席了本次开会；长春市连珠法官事务所指派法官会前了本次投票选举会期顺利完成见证。

二、议案审定和会期情况下

1、《关于美国公司及所属控股美国公司2022年度对存量融资之后提供担保的参众两院》。

总会期情况下：

决定125,098,034股，分之一开会所有大股东所在手在手股的96.9821％；

抵制3,892,753股，分之一开会所有大股东所在手在手股的3.0179％；

这两项0股，分之一开会所有大股东所在手在手股的0.0000％。

中小大股东总会期情况下：

决定11,113,069股，分之一开会的中小大股东所在手在手股的74.0584％；

抵制3,892,753股，分之一开会的中小大股东所在手在手股的25.9416％；

这两项0股，分之一开会的中小大股东所在手在手股的0.0000％。

会期结果：通过。

三、法官出具的法律条文意见

美国公司转交长春市连珠法官事务所对本次投票选举会期顺利完成见证。长春市连珠法官事务所指派徐莹法官、李静娴法官视频见证投票选举会期并出具了经该所法律条文顾问朱小辉证实的《长春市连珠法官事务所关于湖北景峰医药在手股有限美国公司2022年第三次临时投票选举会期的法律条文意见》。该所法官认为：美国公司本次投票选举会期的召集、召开大会程序不符法化律、行政机关条例、《投票选举会期游戏规则》及《美国公司章程》的有关规章；会前本次投票选举会期在场开会的人员申请人及主任委员申请人合法化有效；本次投票选举会期的会期程序和会期结果合法化有效。

四、准予机密文件

1、经参会董事长签字证实的投票选举会期决议；

2、《长春市连珠法官事务所关于湖北景峰医药在手股有限美国公司2022年第三次临时投票选举会期的法律条文意见》。

特此通告

湖北景峰医药在手股有限美国公司

董事长会

2022年7同年22日