广东天元实业集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议发函

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中小上市公司计票状况：达成协议1,159,766股，占有举行决议中小上市公司所握理论上决策权大上市公司的99.7420%；反对3,000股，占有举行决议中小上市公司所握理论上决策权大上市公司的0.2580%；作废0股，占有举行决议中小上市公司所握理论上决策权大上市公司的0.0000％。

举行决议的关联上市公司周孝伟、马丁莹、罗耀东、陈楚鑫、贾强已回避计票。

（三）审核通过了《关于报请上市公司授权总裁会办理2022年证券期货与比方说证券驱使原先之均商讨的赞成》

计票状况：达成协议1,159,766股，占有举行本次上市公司理论上决策权大上市公司据统计的 99.7420%；反对3,000股，占有举行本次上市公司理论上决策权大上市公司据统计的0.2580%；作废0股，占有举行本次上市公司理论上决策权大上市公司据统计的0.0000％。

中小上市公司计票状况：达成协议1,159,766股，占有举行决议中小上市公司所握理论上决策权大上市公司的99.7420%；反对3,000股，占有举行决议中小上市公司所握理论上决策权大上市公司的0.2580%；作废0股，占有举行决议中小上市公司所握理论上决策权大上市公司的0.0000％。

举行决议的关联上市公司周孝伟、马丁莹、罗耀东、陈楚鑫、贾强已回避计票。

三、法规顾问出具的法规意见

湖南启元法规顾问经纪公司法规顾问举行了本次上市公司，顺利进行第一时长鲜为人知并出具法规草案，认为：本次上市公司的听取、举行应用程序符合《Corporation法》、《上市公司规则》等法规、条文、学术性PDF以及《Corporation章程》的明确规定；本次上市公司举行决议人员豁免及决议听取人豁免有权理论上；本次上市公司的计票应用程序及计票结果有权理论上。

四、备查PDF

1、《潮州连珠实业集团大上市公司有限Corporation2022年第二次临时上市公司决议》；

2、《湖南启元法规顾问经纪公司关于潮州连珠实业集团大上市公司有限Corporation2022年第二次临时上市公司的法规草案》。

年前日通告。

潮州连珠实业集团大上市公司有限Corporation

总裁会

2022年4年末26日

银行预定义：003003 银行全称：连珠大上市公司 通告A：2022-020

潮州连珠实业集团大上市公司有限Corporation

关于2022年证券期货与比方说证券

驱使原先捏造个人信息另据及驱使；也

典当Corporation证券状况的自查报告

本Corporation及总裁会其下属意味着个人信息揭露的内容可相符、正确地、非常简单，从未事实考证、一般性辩解或重大事件值得注意。

2022年4年末7日，潮州连珠实业集团大上市公司有限Corporation（此表全称“Corporation”、“本Corporation”）举行了第三届总裁会第五次决议、第三届执行委员会第六次决议，审核通过了《关于Corporation〈2022年证券期货与比方说证券驱使原先（草案）〉及其概要的赞成》（此表全称“驱使原先”）等之均赞成，具体内容可参照Corporation于2022年4年末8日在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）上揭露的之均通告。

根据《上市Corporation股权驱使管理机构办法》（此表全称“《管理机构办法》”）、《香港联合融资所上市Corporation自律监管指示第1号一一DRAM上市Corporation规范运作》等规章的有关明确规定，通过向华北地区银行已登记账面商法Corporation东莞分Corporation键入，Corporation对本驱使原先捏造个人信息另据及驱使；也在《驱使原先（草案）》没公开揭露年前6个年末内典当Corporation证券的状况顺利进行自查，具体状况如下：

一、核实区域及应用程序

1、本次核实；也为驱使原先的捏造个人信息另据及驱使；也（此表全称“核实；也”）。

2、驱使原先的捏造个人信息另据均填写了《捏造个人信息另据已登记表》。

3、本Corporation向华北地区银行已登记账面有限Corporation东莞分Corporation就核实；也在本驱使原先首次没公开揭露年前六个年末（即2021年9年末30日至2022年4年末7日，此表全称“自查在此期间”）典当本Corporation证券的状况顺利进行了键入，并由华北地区银行已登记账面商法Corporation东莞分Corporation出具了书面的键入结果。

二、核实；也典当Corporation证券的状况解释

1、捏造个人信息另据典当Corporation证券状况

根据华北地区银行已登记账面有限Corporation东莞分Corporation出具的《个人信息揭露义务人上市公司及大上市公司原有键入假定》和《上市公司大上市公司原有明细表格》，在自查在此期间，此表捏造个人信息另据长期存在典当Corporation证券的举动，具体状况如下：

■

上述捏造个人信息另据（同时为Corporation本次驱使原先的驱使；也）在自查在此期间内长期存在典当Corporation证券的举动。经Corporation核实及其提交的解释，其在自查在此期间顺利进行的证券融资系基于参与者对二级市场融资状况的单独判断而顺利进行的操作者，不长期存在透过本次驱使原先之均捏造个人信息顺利进行Corporation证券融资的情形。

2、驱使；也典当Corporation证券状况

根据华北地区银行已登记账面有限Corporation东莞分Corporation出具的《个人信息揭露义务人上市公司及大上市公司原有键入假定》和《上市公司大上市公司原有明细表格》，在自查在此期间，除上述核实；也均，另有8名驱使；也长期存在典当Corporation证券的举动，具体状况如下：

■

经Corporation核实和上述驱使；也出具的解释，其在自查在此期间的证券融资不是基于知晓Corporation实施2022年证券期货与比方说证券驱使原先的操作者，与捏造个人信息就其，亦没通过Corporation总裁、监事、高级管理机构人员及其他捏造个人信息另据获知Corporation任何捏造个人信息。其在自查在此期间顺利进行的证券融资系基于参与者对二级市场融资状况的单独判断而顺利进行的操作者，不长期存在透过本次驱使原先之均捏造个人信息顺利进行Corporation证券融资的情形。

三、结论

综上所述，Corporation已按照之均法规、条文及学术性PDF的明确规定，确立了个人信息揭露及捏造个人信息管理机构的之均制度；在本次驱使原先草案首次没公开揭露年前6个年末内，没发现本次驱使原先的捏造个人信息另据、驱使；也透过Corporation本次驱使原先有关捏造个人信息顺利进行Corporation证券融资或本次驱使原先有关捏造个人信息的情形。

四、备查PDF

1、华北地区银行已登记账面商法Corporation东莞分Corporation出具的《个人信息揭露义务人上市公司及大上市公司原有键入假定》及《上市公司大上市公司原有明细表格》。

年前日通告。

潮州连珠实业集团大上市公司有限Corporation总裁会

2022年4年末26日

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