杭州豪悦护理用品股份合资公司2021年度报告摘要

品合计收入较上年持续增长2.67%；实现归属母的公司所有者的财年为36,266.81万元，去年同期降低39.75%；归入母的公司扣除非惯常其成后的财年为35,296.20万元，去年同期降低38.74%；截至2021年末，的公司总金额395,293.97万元，去年同期持续增长16.74%。

2 的公司亚太区通报揭露后假定退市可能会警告或里面止纳斯达克情形的，应该当揭露导致退市可能会警告或里面止纳斯达克情形的原因。

□受限制 √不受限制

商业银行代码：605009 商业银行简称：豪悦保健 通告英文字母：2022-020

杭州市豪悦保健必需品入股有限的公司

第二届总裁会第十三次代表大会提案通告

本的公司总裁会及全体总裁应该有本通告内容不假定任何误导性记载、误导性断言或者重大事件遗漏，并对其内容的不可否认、正确性和持续性负有个别及连带责任。

一、总裁会代表大会举行上述情况

杭州市豪悦保健必需品入股有限的公司（以下简称“的公司”）第二届总裁会第十三次代表大会于2022年4月末25日（星期一）以现场结合通讯的方式也举行，代表大会通知已于2022年4月末15日通过短信的方式也寄出全体总裁。本次代表大会由总裁长李志彪先生撰稿，代表大会应该出席总裁7人，单单出席总裁7人。的公司副会长、高阶企起家主推派本次代表大会。本次代表大会的召集、举行符合《的公司法》《的公司章程》的有关规定，提案内容合法有效。

二、总裁会代表大会审查会上述情况

(一) 审查会通过《2021亚太区总裁会指导》

参众两院结果：7候选人准许，0候选人坚决，0候选人赞成。

本参众两院由此可知需提交的公司入股大会审查会通过。

(二) 审查会通过《2021亚太区总经理指导》

参众两院结果：7候选人准许，0候选人坚决，0候选人赞成。

(三) 审查会通过《2021亚太区财务决算通报》

截至2021年末，的公司实现获利246,205.11万元，去年同期降低4.98%；实现归属母的公司所有者的财年为36,266.81万元，去年同期降低39.75%；归入母的公司扣除非惯常其成后的财年为35,296.20万元，去年同期降低38.74%；截至2021年末，的公司总金额395,293.97万元，去年同期持续增长16.74%。

参众两院结果：7候选人准许，0候选人坚决，0候选人赞成。

本参众两院由此可知需提交的公司入股大会审查会通过。

(四) 审查会通过《的公司2021年亚太区通报及其简要》

就其参看的公司揭露于深圳商业银行交易所主页（www.sse.com.cn）的《2021年亚太区通报》及《2021年亚太区通报简要》。

参众两院结果：7候选人准许，0候选人坚决，0候选人赞成。

本参众两院由此可知需提交的公司入股大会审查会通过。

(五) 审查会通过《关于2021亚太区利润分配新一轮的参众两院》

就其参看的公司揭露于深圳商业银行交易所主页（www.sse.com.cn）的《杭州市豪悦保健必需品入股有限的公司关于2021亚太区利润分配新一轮的通告》（通告英文字母：2022-022）。

的公司统一总裁出版了准许的统一观点。

参众两院结果：7候选人准许，0候选人坚决，0候选人赞成。

本参众两院由此可知需提交的公司入股大会审查会通过。

(六) 审查会通过《总裁会审计小组2021亚太区到任上述情况通报》

就其参看的公司揭露于深圳商业银行交易所主页（www.sse.com.cn）的《总裁会审计小组2021亚太区到任上述情况通报》。

参众两院结果：7候选人准许，0候选人坚决，0候选人赞成。

(七) 审查会通过《关于2021亚太区筹募资金投入寄存与常用上述情况的专项通报》

就其参看的公司揭露于深圳商业银行交易所主页（www.sse.com.cn）的《杭州市豪悦保健必需品入股有限的公司关于2021亚太区筹募资金投入寄存与常用上述情况的专项通报》（通告英文字母：2022-023）。

的公司统一总裁出版了准许的统一观点。

会计学师杰尼斯事务所开具的鉴证通报、保荐机构开具的专项取证观点参看深圳商业银行交易所主页（www.sse.com.cn）通告。

参众两院结果：7候选人准许，0候选人坚决，0候选人赞成。

(八) 审查会通过《关于解聘2022亚太区会计学师杰尼斯事务所的参众两院》

根据的公司总裁会审计小组的强烈要求，拟解聘天健会计学师杰尼斯事务所（类似于普通家族企起家）为的公司2022亚太区财务和内控审计机构，聘期一年，并会同入股大会认可总裁会确定审计机构的单单报酬等单单商议。

就其参看的公司揭露于深圳商业银行交易所主页（www.sse.com.cn）的《杭州市豪悦保健必需品入股有限的公司关于解聘2022亚太区会计学师杰尼斯事务所的通告》（通告英文字母：2022-024）。

统一总裁对上述事宜顺利完成了事前赞许并出版了准许的统一观点。

参众两院结果：7候选人准许，0候选人坚决，0候选人赞成。

本参众两院由此可知需提交的公司入股大会审查会通过。

(九) 审查会通过《关于2022亚太区的公司及其全资子的公司向商业银行申请综合授信额度的参众两院》

为满足的公司经营转型的资金投入需求，准许的公司及各子的公司向各商业银行申请总计不至少20.00亿元的综合授信额度，使用补充的公司流动资金投入，同时会同入股大会认可总裁长或总裁长指定的认可代理人在入股大会审查会通过后12个月末内（另有12个月末），在本参众两院授信额度仅限于缔结涉及的单单文件包括但不限于合同及办理单单商议。

就其参看的公司揭露于深圳商业银行交易所主页（www.sse.com.cn）的《杭州市豪悦保健必需品入股有限的公司关于2022亚太区的公司及其全资子的公司向商业银行申请综合授信额度的通告》（通告英文字母：2022-025）。

参众两院结果：7候选人准许，0候选人坚决，0候选人赞成。

本参众两院由此可知需提交的公司入股大会审查会通过。

(十) 审查会通过《关于为子的公司提供借贷的参众两院》

就其参看的公司揭露于深圳商业银行交易所主页（www.sse.com.cn）的《杭州市豪悦保健必需品入股有限的公司关于为子的公司提供借贷的通告》（通告英文字母：2022-026）。

的公司统一总裁出版了准许的统一观点。

参众两院结果：7候选人准许，0候选人坚决，0候选人赞成。

(十一) 审查会通过《的公司2021亚太区内部控制评价通报》

就其参看的公司揭露于深圳商业银行交易所主页（www.sse.com.cn）的《的公司2021亚太区内部控制评价通报》。

的公司统一总裁出版了准许的统一观点。

参众两院结果：7候选人准许，0候选人坚决，0候选人赞成。

(十二) 审查会通过《关于常用一小空置筹募资金投入顺利完成现金管理的参众两院》

为进一步提高资金投入常用效率，确实借助于空置筹募资金投入，在确保不阻碍的公司正常经营的前提下，的公司拟常用总金额不至少4.00亿元（另有4.00亿元）的空置筹募资金投入顺利完成现金管理，以便更好实现的公司资金投入的保值折扣。

就其参看的公司揭露于深圳商业银行交易所主页（www.sse.com.cn）的《杭州市豪悦保健必需品入股有限的公司关于常用一小空置筹募资金投入顺利完成现金管理的通告》（通告英文字母：2022-027）。

保荐机构开具的专项取证观点参看深圳商业银行交易所主页（www.sse.com.cn）通告。

的公司统一总裁出版了准许的统一观点。

参众两院结果：7候选人准许，0候选人坚决，0候选人赞成。

(十三) 审查会通过《关于常用空置自有资金投入顺利完成现金管理的参众两院》

就其参看的公司揭露于深圳商业银行交易所主页（www.sse.com.cn）的《杭州市豪悦保健必需品入股有限的公司关于常用空置自有资金投入顺利完成现金管理的通告》（通告英文字母：2022-028）。

的公司统一总裁出版了准许的统一观点。

参众两院结果：7候选人准许，0候选人坚决，0候选人赞成。

本参众两院由此可知需提交的公司入股大会审查会通过。

(十四) 审查会通过《关于的公司2022亚太区高阶企起家主聘用的参众两院》

经全体总裁发表意见，的公司高阶企起家主聘用强烈要求是在参照金融起家及区域的聘用水平，结合的公司岗位职责及指导工作起家绩等考量下确定的，符合涉及里面国大陆政府及《的公司章程》的规定，利于调派的公司高阶企起家主指导工作积极性，利于的公司长远转型。

的公司统一总裁出版了准许的统一观点。

参众两院结果：7候选人准许，0候选人坚决，0候选人赞成。

(十五) 审查会通过《关于的公司2022亚太区总裁聘用强烈要求的参众两院》

经全体总裁发表意见，的公司总裁聘用强烈要求是在参照金融起家及区域的聘用水平，结合的公司岗位职责及指导工作起家绩等考量下确定的，符合涉及里面国大陆政府及《的公司章程》的规定，利于调派的公司总裁指导工作积极性，利于的公司长远转型。

的公司统一总裁出版了准许的统一观点。

参众两院结果：7候选人准许，0候选人坚决，0候选人赞成。

本参众两院由此可知需提交的公司入股大会审查会通过。

(十六) 审查会通过《关于会计学政策变更的参众两院》

就其参看的公司揭露于深圳商业银行交易所主页（www.sse.com.cn）的《杭州市豪悦保健必需品入股有限的公司关于会计学政策变更的通告》（通告英文字母：2022-029）。

的公司统一总裁出版了准许的统一观点。

参众两院结果：7候选人准许，0候选人坚决，0候选人赞成。

(十七) 审查会通过《关于拟买断吊销一小激励对象已获授但由此可知仍未解除限售的与此相反股候选人的参众两院》

参众两院结果：7候选人准许，0候选人坚决，0候选人赞成。

(十八) 审查会通过《关于的公司设立分支机构的参众两院》

就其参看的公司揭露于深圳商业银行交易所主页（www.sse.com.cn）的《杭州市豪悦保健必需品入股有限的公司关于的公司设立分支机构的通告》（通告英文字母：2022-030）。

参众两院结果：7候选人准许，0候选人坚决，0候选人赞成。

(十九) 审查会通过《关于以集里面竞价买方买断的公司入股强烈要求的参众两院》

为管控的公司广大投资者利益，增强投资者期望，充分调派的公司核心技术、的起家务骨干工作人员的积极性，有助于的公司依然稳定转型，的公司以自有资金投入买断的公司已发行的一小普通股（A股），不最低单单买断入股数量之90%的买断入股将使用吊销减少的公司总金额；不极低单单买断入股数量之10%的买断入股将使用入股激励强烈要求。

（一）买断入股的种类：的公司发行的普通股（A股）。

（二）买断入股的用途：使用吊销减少的公司总金额及入股激励。

（三）买断入股的方式也：通过深圳商业银行交易所交易系统以集里面竞价买方买断。

（四）买断入股的价格：不至少60.00元/股（另有）。

（五）买断入股的资金投入总金额：买断资金投入总金额不最低3,000万元（另有），不至少6,000万元（另有）。

（六）买断入股的数量及%的公司总股本的百分比：买断入股数量，按照本次买断总金额限度6,000万元、买断价格限度60.00元/股顺利完成千分之，买断数量约为100万股，买断入股百分比约%的公司总股本的0.63%；按照本次买断总金额下限3,000万元、买断价格限度60.00元/股顺利完成千分之，买断数量约为50万股，买断入股百分比约%的公司总股本的0.31%。

（七）买断时间：入股大会审查会通过之日起6个月末内实施。

统一总裁对上述事宜顺利完成了事前赞许并出版了准许的统一观点。

该参众两院由此可知需提交入股大会审查会。

单单参看的公司随即在深圳商业银行交易所主页（www.sse.com.cn）揭露的《关于以集里面竞价买方买断入股强烈要求的通告》

参众两院上述情况：准许 7 候选人，坚决 0 候选人，赞成 0 候选人。

(二十) 审查会通过《关于一小首次公开发行募投项目推迟的参众两院》

(下转B574旧版)

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