潮州宏大控股集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

本子公司及公司董事会全体成员保证接收者披露的内容可真实、准确、原始，并未盗用记载、误导性陈述或重大请注意。

值得注意指引：

1.本次董事局不曾出现否决决议的处理方式。

2.本次董事局不曾出现无关变更前次董事局决议。

一、联席会议一致一致同意和会前可能

（一）一致一致同意可能

1、开会人：肇庆宏大控股集团入股有限子公司第五届公司董事会

2、一致一致同意时长：2022年7月21日当日15:00

3、一致一致同意地点：肇庆市天河区兴民路222号之三（C3栋）天盈广场东塔56层

4、计票表决模式：采用录像计票与网络计票独创的计票表决模式

5、联席会议节目主一向：子公司副总经理郑炳旭先生

6、联席会议的开会、一致一致同意具备《子破产法》、《上市子公司董事局游戏规则》以及《子公司章程》等有关规范

（二）联席会议会前可能

本次联席会议采取录像计票和网络计票独创的模式。积极参与本次董事局的大股东（大股东授权委托代表者）一共94人，代表者入股270,254,615股，占到上市子公司总入股的36.0936%。其中：会前录像计票的大股东及大股东代表者一共7名，代表者入股262,539,800股，占到上市子公司总入股的35.0633%；通过网络计票的大股东及大股东代表者一共87名，代表者有计票过半数的入股7,714,815股，占到子公司总入股的1.0303%。

子公司部分董事、全部监事、见习管理执法人员以及丰台区君合（肇庆）司法顾问STUDIO司法顾问积极参与了录像联席会议。

二、决议审议计票表决可能

联席会议以录像计票和网络计票独创的模式审议并通过了如下决议。

决议1.00 关于修订《子公司章程》的决议

总计票表决可能：

一致同意266,439,191股，占到一致一致同意所有大股东所一向入股的98.5882％；反对3,815,424股，占到一致一致同意所有大股东所一向入股的1.4118％；投票表决0股（其中，因不曾计票默认投票表决0股），占到一致一致同意所有大股东所一向入股的0％。

中小大股东总计票表决可能：

一致同意4,055,791股，占到一致一致同意的中小大股东所一向入股的51.5269％；反对3,815,424股，占到一致一致同意的中小大股东所一向入股的48.4731％；投票表决0股（其中，因不曾计票默认投票表决0股），占到一致一致同意的中小大股东所一向入股的0％。

三、司法顾问出具的司法对此

本次联席会议由丰台区君合（肇庆）司法顾问STUDIO会前的司法顾问彻底改变。彻底改变司法顾问叶坚鑫、李丹虹认为：子公司本次董事局的开会和一致一致同意服务器端、开会人资格、一致一致同意执法人员的资格、本次董事局的计票表决服务器端具备司法、法规及子公司章程、子公司大股东大联席会议事游戏规则的规范，计票表决结果合法、有效。

四、应于文件

1、肇庆宏大控股集团入股有限子公司2022年第三次临时董事局决议；

2、《丰台区君合（肇庆）司法顾问STUDIO关于肇庆宏大控股集团入股有限子公司2022年第三次临时董事局的司法对此》。

特此公告。

肇庆宏大控股集团入股有限子公司

公司董事会

2022年7月21日