央行：金融行业反洗钱工作出现新挑战 践行“危险性为本”反洗钱理念

原副标题：世界银行：金融机构企业反洗钱文书工作出现另行挑战，贯彻“可能性为本”反洗钱初衷

北京商报

美联社 岳品瑜 廖蒙

1月底26日，据世界银行官网披露，全面完备反洗钱政府机构新制度，减低反洗钱文书工作高水平，经世界银行行务会审查会通过和银保监会、港交所审签，世界银行、银保监会、港交所日前联合印发《企业顾客尽职事件调查和顾客身份资料及买卖记录下来保有管理适时》（所列简称《适时》），自2022年3月底1日起全面实施。

根据世界银行相关负责人讲解，规章《适时》有效地顺应金融机构企业工业发展，强化而今洗钱和恐怖借贷可能性遏止能够。国际上，随着金融机构系列产品和业务种系统发生变化，金融机构企业反洗钱文书工作出现一些另行挑战，为强化而今洗钱和恐怖借贷可能性遏止能够，需要通过规章《适时》全面完备反洗钱政府机构新制度，加强反洗钱政府机构。

同时，规章《适时》有效地贯彻“可能性为本”反洗钱初衷，强化企业反洗钱文书工作高水平。当前，企业顾客尽职事件调查文书工作并未充分体现“可能性为本”初衷，需要全面重申基于可能性的顾客尽职事件调查措施，在遏止利用金融机构体系为生洗钱等犯罪活动的基础上，强化金融机构服务可靠性。

不仅如此，规章《适时》有效地接轨反洗钱亚太地区标准。反洗钱亚太地区评估视为而今需要全面明确对企业顾客尽职事件调查和顾客身份资料及买卖记录下来保有的相关敦促，不断完备反洗钱政府机构新制度。

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