潍柴重机股份有限公司 2022年第二次临时间公司大会决议公告

全名“《日本公司条例》”）的法规，朝阳区对外贸易法官STUDIO（表列全名“本所”）接受潍柴重机的股份有限日本公司（表列全名“日本公司”）的委托，指派法官出席会议日本公司于2022年7同月21日会议的2022年第二次临时特别大会（表列全名“本次特别大会”），并就本次特别大会的有关事宜，确有法规摘要。

为确有本法规摘要，本所法官审查了日本公司透过的与本次特别大会涉及的档案和网页，同时征求了日本公司工作人员就有关真实情况的陈述和概述。本所已得到日本公司的如下应有，应有而所透过的档案和网页是真实世界、正确地、清晰的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；档案上所有签名和所纪载的内容都是真实世界适当的；档案的复印件都与其原件赞同。

本所赞同同意将本法规摘要作为日本公司本次特别大会；也的法定档案，随其他档案一并日前，非经本所书面赞同同意，本法规摘要不得用于其他任何目的或用途。

本所法官按照法官行业普遍认为的业务国际标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次特别大会司法机关顺利完成了开端，并对有关档案和真实情况顺利完成了充分的核查和的测试，现确有法规意见如下：

一、关于本次特别大会的与会、会议程序在

本次特别大会由日本公司监事局与会。根据日本公司于2022年7同月4日会议的2022年第四次临时监事局决议案，监事局在《中的国银行报》《银行时报》及巨潮网页网站（www.cninfo.com.cn）日前了关于会议本次特别大会的通知。

本次特别大会采取现场内阁会议与在线候选人会期形式结合的方式则顺利完成。

2022年7同月21日早上14:50开始，本次特别大会的现场内阁会议在日本公司内阁会议室如期会议。内阁会议由监事长王志坚先生请到。

本次特别大会的在线候选人等待时间：通过珠海市银行交易所交易平台顺利完成在线候选人的等待时间为2022年7同月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过珠海市银行交易所互联网候选人系统顺利完成在线候选人的等待时间为2022年7同月21日早上9:15至早上15:00之前的任意等待时间。

本所相信，日本公司本次特别大会的与会、会议程序在不符《日本不动产》《特别大会法则》《在线候选人实施细则》以及《日本公司条例》的有关法规；日本公司监事局作为与会人的证照允许适当。

二、参加本次特别大会工作人员的证照

根据本次特别大会通知，截至2022年7同月14日（星期六）早上交易结束后在中的国银行登记交割有限责任日本公司珠海市分日本公司登记在册的日本公司监事局或其委托代理人有权参加本次特别大会。

经本所法官充分的测试，参加本次特别大会现场内阁会议的监事局及监事局代理人总计2名，所推选有会期权的的股份为169,158,600股，占总日本公司有会期权的股份总总计的51.0559%。

本所相信，上述监事局及监事局代理人参加本次特别大会并代行候选人会期权的证照允许、适当。

根据珠海市银行信息有限日本公司透过的数据，本次特别大会通过在线候选人系统顺利完成适当会期的监事局0名，所推选的的股份为0股，占总日本公司有会期权的股份总总计的0%。

参加本次特别大会的其他工作人员还有日本公司监事、监事、监事局秘书及其他高级管理工作人员等。本所相信，该等工作人员均有证照出席会议或开会本次特别大会。

三、 本次特别大会的会期程序在和会期结果

本次特别大会审议了下列国会：

1.关于补选日本公司第八届监事局非脱离监事的国会

该国会为对中的小金融市场单独表决的国会。

本次特别大会采取现场内阁会议候选人与在线候选人会期结合的方式则顺利完成。

上述国会经出席会议本次特别大会现场内阁会议的监事局及监事局代理人以记名候选人的方式则顺利完成了会期；上述国会由监事局推选、监事推选、及本所法官顺利完成表决、监票；在线候选人通过珠海市银行交易所交易平台和珠海市银行交易所互联网候选人系统代行会期权，并由珠海市银行信息有限日本公司都由粗略估计会期结果。

根据合并粗略估计的会期结果，本次特别大会的国会获适当通过。

本所相信，本次特别大会的会期程序在不符《日本不动产》《特别大会法则》《在线候选人实施细则》以及《日本公司条例》的有关法规，会期结果允许适当。

四、结论意见

基于上述，本所相信，日本公司本次特别大会的与会、会议程序在及会期程序在不符《日本不动产》《特别大会法则》《在线候选人实施细则》以及《日本公司条例》的有关法规；出席会议内阁会议工作人员的证照、与会人证照允许适当；上述内阁会议的会期结果允许适当。

朝阳区对外贸易法官STUDIO(章) 经办法官：___________________

潘兴高

经办法官：___________________

刘 金

负 责 人：___________________

孔 鑫

二〇二二年七同月二十一日

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